Эксперт предупредила о рисках переводов между своими счетами
Финансовый эксперт Елена Дроздова заявила: частые переводы между личными счетами банк может счесть скрытым доходом. Многие считают, что переводить деньги самому себе безопасно. Это заблуждение. Банковский комплаенс работает на опережение с помощью автоматических алгоритмов. Любые пополнения налоговая может посчитать скрытым коммерческим доходом.
При проверке придётся лично подтверждать законность каждого перевода, показывая чеки и договоры. Если отправитель в чёрном списке, карту заблокируют автоматически.
Фото: Krakenimages.сom / Shutterstock / Fotodom
